Wat je gaat doen: Als KYC / CDD Analist ben jij verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondige klantonderzoeken binnen het klantacceptatieproces. Jouw werk is een belangrijke schakel in de strijd tegen witwassen, fraude en andere financiële criminaliteit.Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:Uitvoeren van integriteitsonderzoeken (KYC/CDD) op particuliere en zakelijke klantenVerzamelen en actualiseren van klantgegevens via deskresearch en klantcontactUitvragen van ontbrekende informatie via telefoon of e-mailOpstellen van bondige risicoanalyses en advies over vervolgstappenSignaleren van integriteitsrisico’s zoals PEP, UBO-structuren en sanctiesMeedenken in verbetertrajecten voor procesoptimalisatie en kwaliteitSparren met collega’s en bijdragen aan het teamresultaatWat we vragen: Om succesvol te zijn in Read More
Related Posts
DPA Professionals zoekt een Open sollicitatie – Compliance in Rotterdam
Ben jij een ambitieuze compliance professional die toe is aan de volgende stap? Bij DPA Compliance & Risk zijn we altijd op zoek naar talentvolle… BronDPA Professionals zoekt een Open sollicitatie – Compliance in Rotterdam
Jobster zoekt een Administratief medewerker milieu – Jobbird.com in Tilburg
Over het werkVanwege nieuwe en veranderende milieuwetgeving neemt de administratieve druk toe. Daarom zijn we op zoek naar een gestructureerde en nauwkeurige collega die jouw… BronJobster zoekt een Administratief medewerker milieu – Jobbird.com in Tilburg
UPS zoekt een Driver Trainer – UPS, Eindhoven (Healthcare) in Eindhoven
Avant de postuler à un emploi, sélectionnez votre langue de préférence parmi les options disponibles en haut à droite de cette page.Découvrez votre prochaine opportunité… BronUPS zoekt een Driver Trainer – UPS, Eindhoven (Healthcare) in Eindhoven