#GdiF #Parma: valse facturen, faillissement en zelfwitwassen. Twee arrestaties en inbeslagnames uitgevoerd voor overtredingen.

📢 New Guide for LEAsThe Egmont Group, @FATFNews , @INTERPOL_HQ & @UNODC released a practical guide to boost informal international cooperation in financial crime cases.💡… Bron📢 New Guide for LEAs The Egmont Group, @FATFNews , @INTERPOL_HQ & @UNODC released a practical guide to boost informal international cooperation in financial crime cases. 💡 Built for investigators—fast, secure, and collaborative. #AML #CFT bit.ly/483x4kf 

Ondergronds bankieren, we hebben er allemaal wel een beeld bij. Maar hoe groot is het fenomeen, wat is de werkwijze en wat is de mate… BronOndergronds bankieren: dynamischer en complexer – FIU-Nederland 

Ondergronds bankieren, we hebben er allemaal wel een beeld bij. Maar hoe groot is het fenomeen, wat is de werkwijze en wat is de mate… BronOndergronds bankieren, we hebben er allemaal wel een beeld bij. Maar hoe groot is het fenomeen, wat is de werkwijze en wat is de m…