We’ve written to non-bank lenders and financiers, highlighting gaps that are leaving these businesses open to money laundering risks. It’s vital that these businesses read the letter, and manage their money laundering risks. Read the full media release: austrac.gov.au/news-and-media… 

FINTRAC’s financial intelligence was recognized by the Royal Canadian Mounted Police in an investigation where one individual has plead guilty to two terrorism related charges.… BronNews release: Canadian pleads guilty to terrorism charges 

FIU en Bundesnotarkammer in constructieve dialoog Op 15 mei hebben FIU-leider Daniel Thelesklaf en Dr. Markus Sikora, president van de Bundesnotarkammer, elkaar in Berlijn ontmoet.… BronFIU en Bundesnotarkammer in constructieve dialoog Op 15 mei hebben FIU-leider Daniel Thelesklaf en Dr. Markus Sikora, voorzitter… 

Een bemoedigende week voor de collectieve kracht van de EU in het bestrijden van transnationale georganiseerde misdaad en het reageren op de agressie van Rusland… BronEen bemoedigende week voor de collectieve kracht van de EU in de bestrijding van transnationale georganiseerde misdaad en r