Wat je gaat doen: Als KYC / CDD Analist ben jij verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondige klantonderzoeken binnen het klantacceptatieproces. Jouw werk is een belangrijke schakel in de strijd tegen witwassen, fraude en andere financiële criminaliteit.Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:Uitvoeren van integriteitsonderzoeken (KYC/CDD) op particuliere en zakelijke klantenVerzamelen en actualiseren van klantgegevens via deskresearch en klantcontactUitvragen van ontbrekende informatie via telefoon of e-mailOpstellen van bondige risicoanalyses en advies over vervolgstappenSignaleren van integriteitsrisico’s zoals PEP, UBO-structuren en sanctiesMeedenken in verbetertrajecten voor procesoptimalisatie en kwaliteitSparren met collega’s en bijdragen aan het teamresultaatWat we vragen: Om succesvol te zijn in Read More
Related Posts
Legal People zoekt een Allround interim compliance officer in Amsterdam
Onze opdrachtgever is een grote belegger in woningen en vastgoed. Het beheerd vermogen omvat enkele miljarden euro’s. De onderneming investeert in woningen en verzorgt ook… BronLegal People zoekt een Allround interim compliance officer in Amsterdam
Genderhealthcare zoekt een HR Medewerker in Utrecht
HR MEDEWERKERBen jij een proactieve HR professional met een passie voor het bevorderen van een positieve, inclusieve en moderne werkomgeving? Genderness is op zoek naar… BronGenderhealthcare zoekt een HR Medewerker in Utrecht
TieTalent zoekt een Traineeship Compliance & Risk (Dutch speaking only) in Amsterdam
AboutProficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary. Wat je bij ons gaat doen In het Traineeship Compliance & Risk leer je hoe de… BronTieTalent zoekt een Traineeship Compliance & Risk (Dutch speaking only) in Amsterdam