#GdiF Nucleo Speciale Polizia Valutaria en @poliziadistato hebben 7 voorlopige maatregelen uitgevoerd en goederen ter waarde van 5 miljoen euro in beslag genomen tegen een organisatie die zich bezighoudt met verschillende misdaden en het “witwassen” van illegale opbrengsten via een “witwascentrale” pic.twitter.com/ouF31J25gf Read More
Home » #GdiF Nucleo Speciale Polizia Valutaria en @poliziadistato hebben 7 voorlopige maatregelen uitgevoerd en in beslag genomen.
#GdiF Nucleo Speciale Polizia Valutaria en @poliziadistato hebben 7 voorlopige maatregelen uitgevoerd en in beslag genomen.
Related Posts
Wist je dat… een ongebruikelijke transactie geen financiële transactie hoeft te zijn? – FIU-Nederland
In Nederland zijn op dit moment 28 meldergroepen verplicht om ongebruikelijke transacties bij ons te melden die mogelijk duiden op witwassen, onderliggende delicten of terrorismefinanciering.… BronWist je dat… een ongebruikelijke transactie geen financiële transactie hoeft te zijn? – FIU-Nederland
𝗪𝗶𝘀𝘁 𝗷𝗲 𝗱𝗮𝘁… 𝗲𝗲𝗻 𝗼𝗻𝗴𝗲𝗯𝗿𝘂𝗶𝗸𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗮𝗰𝘁𝗶𝗲 𝗴𝗲𝗲𝗻 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶ë𝗹𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗮𝗰𝘁𝗶𝗲 𝗵𝗼𝗲𝗳𝘁 𝘁𝗲 𝘇𝗶𝗷𝗻? In Nederland zijn op dit moment 28 meldergro…
- FIUs
- door FIU-Nederland
𝗪𝗶𝘀𝘁 𝗷𝗲 𝗱𝗮𝘁… 𝗲𝗲𝗻 𝗼𝗻𝗴𝗲𝗯𝗿𝘂𝗶𝗸𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗮𝗰𝘁𝗶𝗲 𝗴𝗲𝗲𝗻 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶ë𝗹𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗮𝗰𝘁𝗶𝗲 𝗵𝗼𝗲𝗳𝘁 𝘁𝗲 𝘇𝗶𝗷𝗻? In Nederland zijn op dit moment 28 meldergroepen verplicht om ongebruikelijke transacties bij… Bron𝗪𝗶𝘀𝘁 𝗷𝗲 𝗱𝗮𝘁… 𝗲𝗲𝗻 𝗼𝗻𝗴𝗲𝗯𝗿𝘂𝗶𝗸𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗮𝗰𝘁𝗶𝗲 𝗴𝗲𝗲𝗻 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶ë𝗹𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗮𝗰𝘁𝗶𝗲 𝗵𝗼𝗲𝗳𝘁 𝘁𝗲 𝘇𝗶𝗷𝗻? In Nederland zijn op dit moment 28 meldergro…
Out now! Listen here➡️spoti.fi/4dcbSck In episode 22, we take an international perspective. The Egmo
- FIUs
- door @NCA_UKFIU
Out now! Listen here➡️https://t.co/Z0FT7dRnvsIn episode 22, we take an international perspective. The Egmont Chair highlights some of the work the UKFIU has done as part… BronOut now! Listen here➡️spoti.fi/4dcbSck In episode 22, we take an international perspective. The Egmo