🚨 Podcast #ONDERMIJNING alert!
Crimineel ondergronds bankieren stelt criminelen in staat om grote sommen geld internationaal te verplaatsen en wit te wassen, buiten het zicht van traditionele banken en toezichthouders om. Via informele netwerken en een systeem van brokers, bankiers en koeriers worden geldstromen overgedragen zonder fysieke verplaatsing van het geld. Dit systeem helpt om de oorsprong van crimineel geld te verbergen. Naar schatting wordt zo’n drie kwart van alle internationale drugshandel gefaciliteerd door middel van crimineel ondergronds bankieren. Kortom, crimineel ondergronds bankieren is een eigen criminele wereld op zich, groot en professioneel, waarin veel geld omgaat e
Crimineel ondergronds bankieren stelt criminelen in staat om grote sommen geld internationaal te verplaatsen en wit te wassen, buiten het zicht van traditionele banken en toezichthouders om. Via informele netwerken en een systeem van brokers, bankiers en koeriers worden geldstromen overgedragen zonder fysieke verplaatsing van het geld. Dit systeem helpt om de oorsprong van crimineel geld te verbergen. Naar schatting wordt zo’n drie kwart van alle internationale drugshandel gefaciliteerd door middel van crimineel ondergronds bankieren. Kortom, crimineel ondergronds bankieren is een eigen criminele wereld op zich, groot en professioneel, waarin veel geld omgaat e