๐ช๐ถ๐๐ ๐ท๐ฒ ๐ฑ๐ฎ๐โฆ ๐ฒ๐ฒ๐ป ๐ผ๐ป๐ด๐ฒ๐ฏ๐ฟ๐๐ถ๐ธ๐ฒ๐น๐ถ๐ท๐ธ๐ฒ ๐๐ฟ๐ฎ๐ป๐๐ฎ๐ฐ๐๐ถ๐ฒ ๐ด๐ฒ๐ฒ๐ป ๐ณ๐ถ๐ป๐ฎ๐ป๐ฐ๐ถรซ๐น๐ฒ ๐๐ฟ๐ฎ๐ป๐๐ฎ๐ฐ๐๐ถ๐ฒ ๐ต๐ผ๐ฒ๐ณ๐ ๐๐ฒ ๐๐ถ๐ท๐ป?
In Nederland zijn op dit moment 28 meldergroepen verplicht om ongebruikelijke transacties bij ons te melden die mogelijk duiden op witwassen, onderliggende delicten of terrorismefinanciering. Hierbij denk je al snel aan een financiรซle transactie. Dit is echter niet altijd het geval. In dit artikel lees je hoe het zit.
ย
Om te bepalen of een transactie ongebruikelijk is, zijn er binnen de โWet ter voorkoming van witwassen en financierenโ (Wwft) zogenoemde objectieve en subjectieve indicatoren vastgesteld.
๐ข๐ฏ๐ท๐ฒ๐ฐ๐๐ถ๐ฒ๐๐ฒ ๐ถ๐ป๐ฑ๐ถ๐ฐ๐ฎ๐๐ผ๐ฟ๐ฒ๐ป
Objectieve indicatoren zijn veelal drempelwaardes die bij overschrijding altijd gemeld moeten worden. Er zijn verschillende objectieve indicatoren en ze kunnen per meldersgroep verschillen. Zo is een bank onder andere verplicht om creditcardbetalingen boven de 15.000 euro te melden. Teย Read Moreย ย