🔒 WZO-erkenning voor FIU-experts 🏆 Op Werelddouanedag 2025 heeft de Werelddouaneorganisatie (WZO) twee medewerkers van de FIU Duitsland onderscheiden met het “Certificate of Merit”. De certificaten werden persoonlijk overhandigd door FIU-leider Daniel Thelesklaf. De internationale erkenning waardeert hun bijzondere inzet in de strijd tegen mensenhandel en milieudelicten. 🔍 In het centrum van het werk van Renate Kremer-Gillessen (foto rechts) staat de analyse van financiële informatie, die bijdraagt aan de onthulling van… Read More
Home » 🔒 WCO-Onderscheiding voor FIU-experts 🏆 Ter gelegenheid van de Werelddouanedag 2025 heeft de Werelddouaneorganisatie (WCO) twee…
🔒 WCO-Onderscheiding voor FIU-experts 🏆 Ter gelegenheid van de Werelddouanedag 2025 heeft de Werelddouaneorganisatie (WCO) twee…
Related Posts
It’s horrific to think that some people buy & profit from #childabuse. This #NationalChildProtectionWeek, we remind banks & other financial services providers that their reports to #AUSTRAC can help stop this crime. Find out more: ow.ly/mVzV50WTzgk
It’s horrific to think that some people buy & profit from #childabuse.This #NationalChildProtectionWeek, we remind banks & other financial services providers that their reports to… BronIt’s horrific to think that some people buy & profit from #childabuse. This #NationalChildProtectionWeek, we remind banks & other financial services providers that their reports to #AUSTRAC can help stop this crime. Find out more: ow.ly/mVzV50WTzgk
📢 New Guide for LEAs The Egmont Group, @FATFNews , @INTERPOL_HQ & @UNODC released a practical guide to boost informal international cooperation in financial crime cases. 💡 Built for investigators—fast, secure, and collaborative. #AML #CFT bit.ly/483x4kf
📢 New Guide for LEAsThe Egmont Group, @FATFNews , @INTERPOL_HQ & @UNODC released a practical guide to boost informal international cooperation in financial crime cases.💡… Bron📢 New Guide for LEAs The Egmont Group, @FATFNews , @INTERPOL_HQ & @UNODC released a practical guide to boost informal international cooperation in financial crime cases. 💡 Built for investigators—fast, secure, and collaborative. #AML #CFT bit.ly/483x4kf
Ondergronds bankieren: dynamischer en complexer – FIU-Nederland
Ondergronds bankieren, we hebben er allemaal wel een beeld bij. Maar hoe groot is het fenomeen, wat is de werkwijze en wat is de mate… BronOndergronds bankieren: dynamischer en complexer – FIU-Nederland