Wat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? ✔️ Uitvoeren van Customer Due Diligence op particuliere en zakelijke klanten✔️ Onderzoeken van klantstructuren, UBO’s en eigendomsverhoudingen✔️ Screenen op PEP’s, sanctielijsten en andere risicofactoren✔️ Rapporteren van je bevindingen in heldere en onderbouwde analyses✔️ Meewerken aan projecten bij banken, verzekeraars of fintechs✔️ Actief bijdragen aan de naleving van de Wwft, AVG en andere wetgevingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur in Rechten, Criminologie, Finance of Bedrijfskunde✔️ Minimaal 1 jaar ervaring in een zakelijke of financiële werkomgeving✔️ Affiniteit met compliance, integriteit en wet- en regelgeving✔️ Nauwkeurigheid, analytisch denkvermogen en leergierige mindset✔️ Goede beheersing van de Nederlandse taalWat we biede Read More
Related Posts
Jobster busca personal para el cargo de Traineeship Banken (Dutch speaking only) – Welten en La Haya, Holanda Meridional, Países Bajos
Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.Wat je bij ons gaat doenVaak denk je er niet bij na, maar elke dag heb je… BronJobster busca personal para el cargo de Traineeship Banken (Dutch speaking only) – Welten en La Haya, Holanda Meridional, Países Bajos
YoungCapital NEXT zoekt een Fulltime CDD Analist bij ABN AMRO in Utrecht in Utrecht
Wil jij financiële criminaliteit bestrijden? Word CDD Analist bij ABN AMRO in Utrecht en maak impact met flexibele werktijden!Wat ga je doen?Ben jij klaar om… BronYoungCapital NEXT zoekt een Fulltime CDD Analist bij ABN AMRO in Utrecht in Utrecht
Fintri Rekrytointi Project Management Officer (PMO) Medior The Randstad, Netherlands
Locatie: Utrecht (hybride)Startdatum: AugustusDuur: 5 maanden (optie tot verlenging)Uren: 36 uur per weekErvaring: MediorSalaris: € 4.850 – € 5.100 o.b.v. 36 uur (incl. 13e maand)Detachering… BronFintri Rekrytointi Project Management Officer (PMO) Medior The Randstad, Netherlands