Wat betekent het nieuwe EU-witwaspakket voor de FIU’s in Europa? 🗓️ Tijdens de 7e Global Anti-Financial Crime Conference op 8 mei in Frankfurt am Main heeft FIU-leider Daniel Thelesklaf met Hennie Verbeek-Kusters MA, hoofd van de FIU Nederland, Pedro Comin, hoofd van de Spaanse FIU, en Enzo Serata, hoofd van de FIU ItaliĂ«, gesproken over de toekomstige samenwerking met de nieuwe EU-witwasautoriteit AMLA. đź“Ś De focus lag op overwegingen voor de praktische uitvoering van het nieuwe juridische kader en de samenwerking met de AMLA, met name over de toepassing van artikel 75 van de EU-witwasverordening, de rol van gezamenlijke analyses en de opbouw van betrouwbare samenwerkingsstructuren. De conferentie bood de gelegenheid om centrale vragen over de toekomstige samenwerking aan te pakken en professionele perspectieven voor de verdere ontwikkeling van het Europese AML-systeem in te brengen. #AMLA #Witwassen #EUAML #FIU Foto: Digisustain  Read More Â
Wat betekent het nieuwe EU-witwaspakket voor de FIU’s in Europa? 🗓️ In het kader van de 7e Global Anti-Financial Crime Conference op 8 M…Â
Related Posts
#GdiF #Pisa Schoonheid tegen lage kosten, maar met hoge risico’s. Een esthetische medische praktijk is in beslag genomen.
#GdiF #Pisa Schoonheid tegen lage kosten, maar met hoge risico’s. Een esthetische medische praktijk is in beslag genomen en de verantwoordelijke is aangeklaagd voor het… Bron#GdiF #Pisa Schoonheid tegen lage kosten, maar met hoge risico’s. Een esthetische medische praktijk is in beslag genomen.
Goedemorgen van de #GuardiadiFinanza. #WijmetJullie #Mantova
Goedemorgen van de #GuardiadiFinanza. #WijmetJullie #Mantova pic.twitter.com/JCuSxpdJtCÂ Read More
We are proud to be guided by a visionary Wiradjuri leader and supported by First Nations staff across the agency. We’re committed to making AUSTRAC a great place to work for Indigenous people. Visit austrac.gov.au/diversity-and-… #NAIDOC2025 #StrengthVisionLegacy #AUSTRACÂ
We are proud to be guided by a visionary Wiradjuri leader and supported by First Nations staff across the agency. We’re committed to making AUSTRAC… BronWe are proud to be guided by a visionary Wiradjuri leader and supported by First Nations staff across the agency. We’re committed to making AUSTRAC a great place to work for Indigenous people. Visit austrac.gov.au/diversity-and-… #NAIDOC2025 #StrengthVisionLegacy #AUSTRACÂ