Wat betekent het nieuwe EU-witwaspakket voor de FIU’s in Europa? 🗓️ In het kader van de 7e Global Anti-Financial Crime Conference op 8 M… 

Wat betekent het nieuwe EU-witwaspakket voor de FIU’s in Europa? 🗓️ Tijdens de 7e Global Anti-Financial Crime Conference op 8 mei in Frankfurt am Main heeft FIU-leider Daniel Thelesklaf met Hennie Verbeek-Kusters MA, hoofd van de FIU Nederland, Pedro Comin, hoofd van de Spaanse FIU, en Enzo Serata, hoofd van de FIU Italië, gesproken over de toekomstige samenwerking met de nieuwe EU-witwasautoriteit AMLA. 📌 De focus lag op overwegingen voor de praktische uitvoering van het nieuwe juridische kader en de samenwerking met de AMLA, met name over de toepassing van artikel 75 van de EU-witwasverordening, de rol van gezamenlijke analyses en de opbouw van betrouwbare samenwerkingsstructuren. De conferentie bood de gelegenheid om centrale vragen over de toekomstige samenwerking aan te pakken en professionele perspectieven voor de verdere ontwikkeling van het Europese AML-systeem in te brengen. #AMLA #Witwassen #EUAML #FIU Foto: Digisustain  Read More