Samen sterker in de strijd tegen financiële criminaliteit – Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU) Letland 

Samen sterker in de strijd tegen financiële criminaliteit – Leiders van de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland namen deel aan de Lentevergaderingen 2025 van het IMF en de Wereldbank in Washington, D.C. 🌎 Internationale samenwerking stimuleert vooruitgang. Daarom hebben de Hoofd van de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland, Toms Platacis, en de plaatsvervangend hoofd voor sancties, Paulis Iljenkovs, contact opgenomen met hun IMF- en Wereldbank-collega’s om de MONEYVAL-evaluatie van Letland, de nationale vooruitgang en de aankomende MONEYVAL/FATF-plenaire vergadering in juni te bespreken. 🤝 Naast de hoofd evenementen hebben vertegenwoordigers van de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland bilaterale vergaderingen gehouden met belangrijke Amerikaanse instellingen: 🔹 U.S. Department of the Treasury – over samenwerking op het gebied van AML/CFT/CPF-beleid, regulering van cryptoactiva en de aankomende MONEYVAL-evaluatie. 🔹 OFAC – over de uitvoering van sancties, informatie-uitwisseling en het versterken van de impact van beperkende maatregelen. 🔹 FinCEN – over bilaterale samenwerking op het gebied van AML/CFT/CPF, het evoluerende risicoprofiel van Letland en toezicht op crypto-dienstverleners. #Lentevergaderingen2025 #InternationaleSamenwerking #AML #Sancties #MONEYVAL Read More