Samen sterker in de strijd tegen financiële criminaliteit – Leiders van de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland namen deel aan de Lentevergaderingen 2025 van het IMF en de Wereldbank in Washington, D.C. 🌎 Internationale samenwerking stimuleert vooruitgang. Daarom hebben de Hoofd van de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland, Toms Platacis, en de plaatsvervangend hoofd voor sancties, Paulis Iljenkovs, contact opgenomen met hun IMF- en Wereldbank-collega’s om de MONEYVAL-evaluatie van Letland, de nationale vooruitgang en de aankomende MONEYVAL/FATF-plenaire vergadering in juni te bespreken. 🤝 Naast de hoofd evenementen hebben vertegenwoordigers van de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland bilaterale vergaderingen gehouden met belangrijke Amerikaanse instellingen: 🔹 U.S. Department of the Treasury – over samenwerking op het gebied van AML/CFT/CPF-beleid, regulering van cryptoactiva en de aankomende MONEYVAL-evaluatie. 🔹 OFAC – over de uitvoering van sancties, informatie-uitwisseling en het versterken van de impact van beperkende maatregelen. 🔹 FinCEN – over bilaterale samenwerking op het gebied van AML/CFT/CPF, het evoluerende risicoprofiel van Letland en toezicht op crypto-dienstverleners. #Lentevergaderingen2025 #InternationaleSamenwerking #AML #Sancties #MONEYVAL Read More
Home » Samen sterker in de strijd tegen financiële criminaliteit – Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU) Letland
Samen sterker in de strijd tegen financiële criminaliteit – Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU) Letland
Related Posts
News release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on Xeltox Enterprises Ltd.
Xeltox Enterprises Ltd. (also operating as Cryptomus), a money services business incorporated in British Columbia, was imposed an administrative monetary penalty of $176,960,190 for committing… BronNews release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on Xeltox Enterprises Ltd.
#GdiF #Napoli doneert schoeisel en ander materiaal aan de stichting Onlus “A’ Voce d’e Creature” van Nap.
#GdiF #Napoli doneert schoeisel en ander materiaal aan de Onlus stichting “A’ Voce d’e Creature” in Napels. De goederen waren eerder in beslag genomen door… Bron#GdiF #Napoli doneert schoeisel en ander materiaal aan de stichting Onlus “A’ Voce d’e Creature” van Nap.
#GdiF #Caserta Arrestaties tegen leden van de camorra-clan “massaro” en van bestuurders
#GdiF #Caserta Arrestaties van leden van de camorra-clan “massaro” en van bestuurders van de gemeente Santa Maria a Vico voor politieke-maffia verkiezingsruil. #NoiconVoi Read More