Voor Rabobank Utrecht zijn wij op zoek naar een Senior CDD analist Private Clients op ZZP basis. Je gaat klantonderzoek doen naar complexe WWFT risico’s voor Private Clients.BeschrijvingDoor jouw gedegen onderzoeken als Senior CDD Analist kunnen we particuliere klanten tijdig op eventuele risico’s wijzen, zowel op financieel als op juridisch vlak. Maar ook voorkomen we zo dat het financieel stelsel en onze diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Je zult je bezig houden met het uitvoeren van complexe klantonderzoeken voor Private Clients waarbij sprake is van meervoudige triggers. Hierbij kan sprake zijn van verschillende risico’s, zoals sector, structuur, transactie en vaak een combinatie van meerdere risico’s. Op basis van Periodieke Reviews en Event Driven Reviews zul je de geldstromen van klanten in kaart brengen met als doel het risicoprofiel van de klant in te schatten.Carrière b Read More
Related Posts
TieTalent zoekt een Traineeship Compliance – Voor Rechtenstudenten in Rotterdam
AboutWat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? Werken bij Toporganisaties – Je krijgt de kans om te werken bij toonaangevende banken,… BronTieTalent zoekt een Traineeship Compliance – Voor Rechtenstudenten in Rotterdam
Base Cyber Security zoekt een IT Security Compliance Officer, Den Haag in Den Haag
Voor een organisatie die verantwoordelijk is voor digitale identificatie- en toegangsvoorzieningen binnen een gereguleerde sector, zoeken wij een specialist op het gebied van IT-security en… BronBase Cyber Security zoekt een IT Security Compliance Officer, Den Haag in Den Haag
TieTalent zoekt een Traineeship Compliance & Risk (Dutch speaking only) in Rotterdam
AboutProficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.Wat je bij ons gaat doenIn het Traineeship Compliance & Risk leer je hoe de financiële sector… BronTieTalent zoekt een Traineeship Compliance & Risk (Dutch speaking only) in Rotterdam