AMLA te gast bij FIU Duitsland Op 7 mei 2025 verwelkomde de plaatsvervangend directeur van de FIU, Dr. Thora Funken, de leidinggevende van het FIU-team, Janneke de Smet-Dierckx, als delegatie van de Europese anti-witwasautoriteit AMLA – The EU Anti-Money Laundering Authority op de locatie van de FIU in Keulen. De uitwisseling diende ter professionele netwerking en de dialoog over taken en werkwijzen binnen het Europese FIU-netwerk. 🏢 Als toekomstige coördinerende EU-autoriteit zal de AMLA het werk van de nationale FIU’s coördineren, hun samenwerking versterken en de uitvoering van de Europese richtlijnen voor de bestrijding van witwassen toezicht houden. De FIU Duitsland zal de opbouwactiviteiten van de AMLA op het gebied van samenwerking met FIU’s intensief ondersteunen. 💡 De FIU Duitsland bedankt het AMLA-team voor het bezoek. De continue Europese dialoog is een belangrijke bouwsteen in de gezamenlijke aanpak tegen financiële criminaliteit. 🔑 #FIU #AMLA #EU Read More
AMLA te gast bij FIU Duitsland Op 7 mei 2025 verwelkomde de plaatsvervangende directeur van de FIU, Dr. Thora Funken, de directeur van de…
Related Posts
News release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on British Columbia Lottery Corporation
British Columbia Lottery Corporation, also operating as BCLC, a reporting entity in the casino sector, headquartered in Kamloops, British Columbia, was imposed an administrative monetary… BronNews release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on British Columbia Lottery Corporation
Wij zijn trots dat Anna Jonikāne, plaatsvervangend hoofd van de afdeling Strategische en Tactische Analyse bij de FIU,
Wij zijn trots dat Anna Jonikāne, plaatsvervangend hoofd van de afdeling Strategische en Tactische Analyse bij FIU Letland, een van de eerste nationale gedetacheerde AMLA-experts… BronWij zijn trots dat Anna Jonikāne, plaatsvervangend hoofd van de afdeling Strategische en Tactische Analyse bij de FIU,
#GdiF #NSPV zijn voorlopige maatregelen genomen tegen twee personen die worden onderzocht voor de misdaad van onrechtmatige.
#GdiF #NSPV heeft voorlopige maatregelen genomen tegen twee personen die worden onderzocht voor de misdrijven van onterecht ontvangen van publieke uitkeringen en zelfwitwassen. Goederen ter… Bron#GdiF #NSPV zijn voorlopige maatregelen genomen tegen twee personen die worden onderzocht voor de misdaad van onrechtmatige.