BeschrijvingDe kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, faillissementsfraude en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen moeten worden. Hieruit komen met grote regelmaat FIU-meldingen voort. Deze Nederlandse Grootbank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan! Het is aan jou om samen met je collega’s van de FEC CDD Special Cases – Signalendesk te onderzoeken of de Nederlandse Grootbank betrokken is bij dergelijke signalen. Na flink spitten en speuren kom jij tot een oordeel of de Nederlandse Grootbank de relatie met de klant gaat voorzetten en onder welke voorwaarden.Voorbeelden uit de praktijkKleine tot zeer complexe klanten/klantgroepen onderzoeken; zowel particulieren als organisaties;Onze onderzoeken richten zich op klanten waar ongebruikelijke of verdachte transacties hebben plaatsgevonden afkomstig uit bijvoorbeeld fraude of andere witwasmethoden; Read More
Related Posts
Genderhealthcare zoekt een HR Medewerker in Utrecht
HR MEDEWERKERBen jij een proactieve HR professional met een passie voor het bevorderen van een positieve, inclusieve en moderne werkomgeving? Genderness is op zoek naar… BronGenderhealthcare zoekt een HR Medewerker in Utrecht
Adyen zoekt een AML & Screening Monitoring Investigator in Amsterdam
This is AdyenAdyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft – making us the… BronAdyen zoekt een AML & Screening Monitoring Investigator in Amsterdam
Glitnor Group zoekt een Senior Backend PHP Developer in Hoorn
WHO WE ARE:Glitnor Group was founded by industry veterans with a wealth of experience in founding and managing numerous successful businesses over the past decade.… BronGlitnor Group zoekt een Senior Backend PHP Developer in Hoorn