BeschrijvingDe kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, faillissementsfraude en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen moeten worden. Hieruit komen met grote regelmaat FIU-meldingen voort. Deze Nederlandse Grootbank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan! Het is aan jou om samen met je collega’s van de FEC CDD Special Cases – Signalendesk te onderzoeken of de Nederlandse Grootbank betrokken is bij dergelijke signalen. Na flink spitten en speuren kom jij tot een oordeel of de Nederlandse Grootbank de relatie met de klant gaat voorzetten en onder welke voorwaarden.Voorbeelden uit de praktijkKleine tot zeer complexe klanten/klantgroepen onderzoeken; zowel particulieren als organisaties;Onze onderzoeken richten zich op klanten waar ongebruikelijke of verdachte transacties hebben plaatsgevonden afkomstig uit bijvoorbeeld fraude of andere witwasmethoden; Read More
Related Posts
TieTalent zoekt een Traineeship Compliance – Voor Rechtenstudenten in Rotterdam
AboutWat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? Werken bij Toporganisaties – Je krijgt de kans om te werken bij toonaangevende banken,… BronTieTalent zoekt een Traineeship Compliance – Voor Rechtenstudenten in Rotterdam
Base Cyber Security zoekt een IT Security Compliance Officer, Den Haag in Den Haag
Voor een organisatie die verantwoordelijk is voor digitale identificatie- en toegangsvoorzieningen binnen een gereguleerde sector, zoeken wij een specialist op het gebied van IT-security en… BronBase Cyber Security zoekt een IT Security Compliance Officer, Den Haag in Den Haag
TieTalent zoekt een Traineeship Compliance & Risk (Dutch speaking only) in Rotterdam
AboutProficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.Wat je bij ons gaat doenIn het Traineeship Compliance & Risk leer je hoe de financiële sector… BronTieTalent zoekt een Traineeship Compliance & Risk (Dutch speaking only) in Rotterdam