Finance Club l Part of Projective Group zoekt een Senior FEC CDD Analist Special Cases Signalendesk in Utrecht

BeschrijvingDe kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, faillissementsfraude en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen moeten worden. Hieruit komen met grote regelmaat FIU-meldingen voort. Deze Nederlandse Grootbank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan! Het is aan jou om samen met je collega’s van de FEC CDD Special Cases – Signalendesk te onderzoeken of de Nederlandse Grootbank betrokken is bij dergelijke signalen. Na flink spitten en speuren kom jij tot een oordeel of de Nederlandse Grootbank de relatie met de klant gaat voorzetten en onder welke voorwaarden.Voorbeelden uit de praktijkKleine tot zeer complexe klanten/klantgroepen onderzoeken; zowel particulieren als organisaties;Onze onderzoeken richten zich op klanten waar ongebruikelijke of verdachte transacties hebben plaatsgevonden afkomstig uit bijvoorbeeld fraude of andere witwasmethoden;  Read More