Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
Medior CDD Analist Rechtspersonen Tilburg
Speur jij graag naar verborgen risico’s in complexe organisatiestructuren? Ben jij analytisch sterk, heb je ervaring met klantonderzoek bij rechtspersonen en weet je hoe… BronMedior CDD Analist Rechtspersonen Tilburg
UPS zoekt een Brokerage specialist – UPS (customs specialist) in Roermond
Avant de postuler à un emploi, sélectionnez votre langue de préférence parmi les options disponibles en haut à droite de cette page.Découvrez votre prochaine opportunité… BronUPS zoekt een Brokerage specialist – UPS (customs specialist) in Roermond
Haystack People zoekt een Customer Success & Compliance Lead | Fintech | in Utrecht, Nederland
BedrijfsprofielDit bedrijf is een snelgroeiende en ambitieuze fintech-onderneming in de Nederlandse markt die als doel heeft om de administratie voor ondernemers zo eenvoudig en plezierig… BronHaystack People zoekt een Customer Success & Compliance Lead | Fintech | in Utrecht, Nederland