Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
Jobster hiring Junior CDD Analist – Jobbird.com in The Hague, South Holland, Netherlands
Wat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? ✔️ Uitvoeren van Customer Due Diligence op particuliere en zakelijke klanten✔️ Onderzoeken van klantstructuren,… BronJobster hiring Junior CDD Analist – Jobbird.com in The Hague, South Holland, Netherlands
Loyal Interim zoekt een CDD I KYC I FEC I Service Lead klantacceptatie in ‘s-Hertogenbosch
Wat ga je doenJij leidt als service lead een team van 15 analisten binnen het klantacceptatieproces Deze afdeling maakt deel uit van het CFO-domein en… BronLoyal Interim zoekt een CDD I KYC I FEC I Service Lead klantacceptatie in ‘s-Hertogenbosch
Jobster hiring Open sollicitatie – Compliance – Jobbird.com in Apeldoorn, Gelderland, Netherlands
Wat je gaat doen: Jouw carrièrepad bij DPA Compliance RiskWij bieden groeimogelijkheden voor alle ervaringsniveaus:Junior Compliance Professional (WO-Master of HBO+ afgerond, 0-2 jaar ervaring)Opbouwen van… BronJobster hiring Open sollicitatie – Compliance – Jobbird.com in Apeldoorn, Gelderland, Netherlands