Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
Legal People zoekt een Allround interim compliance officer in Amsterdam
Onze opdrachtgever is een grote belegger in woningen en vastgoed. Het beheerd vermogen omvat enkele miljarden euro’s. De onderneming investeert in woningen en verzorgt ook… BronLegal People zoekt een Allround interim compliance officer in Amsterdam
Genderhealthcare zoekt een HR Medewerker in Utrecht
HR MEDEWERKERBen jij een proactieve HR professional met een passie voor het bevorderen van een positieve, inclusieve en moderne werkomgeving? Genderness is op zoek naar… BronGenderhealthcare zoekt een HR Medewerker in Utrecht
TieTalent zoekt een Traineeship Compliance & Risk (Dutch speaking only) in Amsterdam
AboutProficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary. Wat je bij ons gaat doen In het Traineeship Compliance & Risk leer je hoe de… BronTieTalent zoekt een Traineeship Compliance & Risk (Dutch speaking only) in Amsterdam