Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
TieTalent zoekt een Traineeship Compliance – Voor Rechtenstudenten in Den Haag
AboutWat ga je doen als Compliance Trainee?✅ Opleidingen & Certificeringen – Je volgt relevante opleidingen, zoals Wft-diploma’s en de Wwft-modules van het Nederlands Compliance Instituut.✅… BronTieTalent zoekt een Traineeship Compliance – Voor Rechtenstudenten in Den Haag
TieTalent zoekt een Senior Compliance Officer Netherlands in Nijmegen
AboutBij DPA bieden wij jou de unieke kans om jouw kennis en vaardigheden verder uit te breiden door middel van uitdagende opdrachten én de mogelijkheid… BronTieTalent zoekt een Senior Compliance Officer Netherlands in Nijmegen
TieTalent zoekt een Open sollicitatie – Compliance in Eindhoven
AboutWat je gaat doen:Jouw carrièrepad bij DPA Compliance & RiskWij Bieden Groeimogelijkheden Voor Alle ErvaringsniveausJunior Compliance Professional (WO-Master of HBO+ afgerond, 0-2 jaar ervaring) Opbouwen… BronTieTalent zoekt een Open sollicitatie – Compliance in Eindhoven