Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
ICTRecht zoekt een Junior Jurist Digital Law in Amsterdam
Highlights functieWerken voor grote en kleine opdrachtgevers in verschillende sectoren: van commerciële partijen tot zorg- en overheidsinstellingen. Intensieve persoonlijke begeleiding van gespecialiseerde collega juristen. Een… BronICTRecht zoekt een Junior Jurist Digital Law in Amsterdam
TieTalent zoekt een Yacht Zoekt Naar Senior CDD Analist in Rotterdam
AboutAls Senior CDD Analist bij DPA werk je aan complexe compliance-uitdagingen en risicobeheersing bij gerenommeerde organisaties in Nederland. Samen met een toegewijde performance manager en… BronTieTalent zoekt een Yacht Zoekt Naar Senior CDD Analist in Rotterdam
N Capital zoekt een Werkstudent Legal – Investment Fund (Rotterdam) in Rotterdam
Over onsSluit je aan bij een dynamisch en groeiend team dat vanuit Rotterdam een groeiende family office runt. Wij combineren ondernemerschap met investeren en bouwen… BronN Capital zoekt een Werkstudent Legal – Investment Fund (Rotterdam) in Rotterdam