Als CDD Analist Business Clients bij ABN AMRO (DFC) draag je bij aan het beschermen van de integriteit van de bank en werk je in een dynamisch team aan uitdagende opdrachten. Je analyseert dossiers van klanten en identificeert risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. Dit is een cruciale rol in de bestrijding van financiële criminaliteit binnen een grote, internationaal opererende bank. Jouw taken: Je analyseert klantdossiers op risico’s m.b.t. witwassen en terrorismefinanciering.je raadpleegt interne en externe bronnenJe voert klantgesprekken om relevante informatie te verzamelen.Je documenteert je bevindingen nauwkeurig en stelt een risicobeoordeling op.Je werkt samen met collega’s binnen het DFC team.Je draagt bij aan het verbeteren van onze procedures en processen. ABN AMRO is een grote, internationale bank met een sterke reputatie. Bij ons werk Read More
Related Posts
Mollie zoekt een Working Student – Operations Specialist in Maastricht
At Mollie, we’re on a mission to make payments and money management effortless for every business in Europe.We started 20 years ago when we launched… BronMollie zoekt een Working Student – Operations Specialist in Maastricht
Oliver James zoekt een Lead Business Developer DFC Transaction Monitoring in Amsterdam
This is where you will workOur client is a leading provider of payment services and the market leader in issuing credit cards in the Netherlands,… BronOliver James zoekt een Lead Business Developer DFC Transaction Monitoring in Amsterdam
Oliver James zoekt een CDD Analyst Corporate Banking in Utrecht
With current market developments, it is crucial for analysts to specialize. One of the most common specializations is complex corporate structures. Companies are becoming increasingly… BronOliver James zoekt een CDD Analyst Corporate Banking in Utrecht