Als CDD Analist Business Clients bij ABN AMRO (DFC) draag je bij aan het beschermen van de integriteit van de bank en werk je in een dynamisch team aan uitdagende opdrachten. Je analyseert dossiers van klanten en identificeert risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. Dit is een cruciale rol in de bestrijding van financiële criminaliteit binnen een grote, internationaal opererende bank. Jouw taken: Je analyseert klantdossiers op risico’s m.b.t. witwassen en terrorismefinanciering.je raadpleegt interne en externe bronnenJe voert klantgesprekken om relevante informatie te verzamelen.Je documenteert je bevindingen nauwkeurig en stelt een risicobeoordeling op.Je werkt samen met collega’s binnen het DFC team.Je draagt bij aan het verbeteren van onze procedures en processen. ABN AMRO is een grote, internationale bank met een sterke reputatie. Bij ons werk Read More
Related Posts
Jobster zoekt een Fraud & Payments Officer – Jobbird.com in Rijswijk
Wil jij bijdragen aan het opstellen en uitvoeren van beleid op het gebied van de WWFT waardoor wij voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving?… BronJobster zoekt een Fraud & Payments Officer – Jobbird.com in Rijswijk
Le Grésivaudan – Communauté de communes zoekt een Chargé (h/f) de mission énergies renouvelables in Haarlem
AccueilRecrutementChargé (h/f) de mission énergies renouvelablesChargé (h/f) de mission énergies renouvelablesPoste à pourvoir le : 01 sept. 2025Lieu : Bâtiment La Passerelle – 246 Rue… BronLe Grésivaudan – Communauté de communes zoekt een Chargé (h/f) de mission énergies renouvelables in Haarlem
Mollie zoekt een Working Student – Operations Specialist in Maastricht
At Mollie, we’re on a mission to make payments and money management effortless for every business in Europe.We started 20 years ago when we launched… BronMollie zoekt een Working Student – Operations Specialist in Maastricht