Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
Jobster zoekt een Opleidingstraject Compliance Officer – Jobbird.com in Amsterdam
Wat je gaat doen: Bij DPA bieden wij jou de unieke kans om jouw kennis en vaardigheden verder uit te breiden door middel van uitdagende… BronJobster zoekt een Opleidingstraject Compliance Officer – Jobbird.com in Amsterdam
Van Wijnen zoekt een Bedrijfsjurist Regio Zuid Nederland in ‘s-Hertogenbosch
Ben jij een juridische duizendpoot met een passie voor bouw en projectontwikkeling? En wil jij jouw juridische expertise inzetten om onze bouwprojecten naar een hoger… BronVan Wijnen zoekt een Bedrijfsjurist Regio Zuid Nederland in ‘s-Hertogenbosch
ABN AMRO Bank N.V. zoekt een Forensic Intelligence Expert Economic Crime (DFC) (Amersfoort) in Amersfoort
In het kortBen jij een pionier in het intelligence-werkveld en wil je bijdragen aan de financieel-economische integriteit van de bank en de maatschappij? Neem dan… BronABN AMRO Bank N.V. zoekt een Forensic Intelligence Expert Economic Crime (DFC) (Amersfoort) in Amersfoort