Wat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? ✔️ Uitvoeren van Customer Due Diligence op particuliere en zakelijke klanten✔️ Onderzoeken van klantstructuren, UBO’s en eigendomsverhoudingen✔️ Screenen op PEP’s, sanctielijsten en andere risicofactoren✔️ Rapporteren van je bevindingen in heldere en onderbouwde analyses✔️ Meewerken aan projecten bij banken, verzekeraars of fintechs✔️ Actief bijdragen aan de naleving van de Wwft, AVG en andere wetgevingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur in Rechten, Criminologie, Finance of Bedrijfskunde✔️ Minimaal 1 jaar ervaring in een zakelijke of financiële werkomgeving✔️ Affiniteit met compliance, integriteit en wet- en regelgeving✔️ Nauwkeurigheid, analytisch denkvermogen en leergierige mindset✔️ Goede beheersing van de Nederlandse taalWat we biede Read More
Related Posts
DPA Professionals zoekt een Open sollicitatie – Compliance in Rotterdam
Ben jij een ambitieuze compliance professional die toe is aan de volgende stap? Bij DPA Compliance & Risk zijn we altijd op zoek naar talentvolle… BronDPA Professionals zoekt een Open sollicitatie – Compliance in Rotterdam
Jobster zoekt een Administratief medewerker milieu – Jobbird.com in Tilburg
Over het werkVanwege nieuwe en veranderende milieuwetgeving neemt de administratieve druk toe. Daarom zijn we op zoek naar een gestructureerde en nauwkeurige collega die jouw… BronJobster zoekt een Administratief medewerker milieu – Jobbird.com in Tilburg
UPS zoekt een Driver Trainer – UPS, Eindhoven (Healthcare) in Eindhoven
Avant de postuler à un emploi, sélectionnez votre langue de préférence parmi les options disponibles en haut à droite de cette page.Découvrez votre prochaine opportunité… BronUPS zoekt een Driver Trainer – UPS, Eindhoven (Healthcare) in Eindhoven