Wat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? ✔️ Uitvoeren van Customer Due Diligence op particuliere en zakelijke klanten✔️ Onderzoeken van klantstructuren, UBO’s en eigendomsverhoudingen✔️ Screenen op PEP’s, sanctielijsten en andere risicofactoren✔️ Rapporteren van je bevindingen in heldere en onderbouwde analyses✔️ Meewerken aan projecten bij banken, verzekeraars of fintechs✔️ Actief bijdragen aan de naleving van de Wwft, AVG en andere wetgevingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur in Rechten, Criminologie, Finance of Bedrijfskunde✔️ Minimaal 1 jaar ervaring in een zakelijke of financiële werkomgeving✔️ Affiniteit met compliance, integriteit en wet- en regelgeving✔️ Nauwkeurigheid, analytisch denkvermogen en leergierige mindset✔️ Goede beheersing van de Nederlandse taalWat we biede Read More
Related Posts
Jobster leter etter Junior Compliance Officer – Jobbird.com i The Hague, Zuid-Holland, Nederland
Wat je gaat doen: Bij DPA bieden wij jou de unieke kans om jouw kennis en vaardigheden verder uit te breiden door middel van uitdagende… BronJobster leter etter Junior Compliance Officer – Jobbird.com i The Hague, Zuid-Holland, Nederland
Nationale-Nederlanden zoekt een Programmamanager FEC/KYC in Den Haag
Als programmamanager FEC 3.0 ben jij degene die ervoor zorgt dat NN het raamwerk voor het beheren van FEC-risico’s continu verbetert en aanpast aan de… BronNationale-Nederlanden zoekt een Programmamanager FEC/KYC in Den Haag
Quality Assurance Specialist KYC/CDD Grootzakelijk (Amersfoort)
Detecting Financial Crime Solliciteer Solliciteer Verwijder Opslaan Opslaan Terug naar vacatureoverzicht In het kort Ben jij klaar voor jouw volgende stap binnen het KYC… BronQuality Assurance Specialist KYC/CDD Grootzakelijk (Amersfoort)