Kunnen ondernemingen en natuurlijke personen die op grond van de Wwft niet meldingsplichtig zijn, toch een melding van een ongebruikelijke transactie doen bij FIU-Nederland?Een deurwaarder die aan de deur opeens veel cash krijgt aangeboden om op de valreep nog de schuld af te betalen. De deurwaarder heeft hier geen goed gevoel bij.
De bewindvoerder die rekeningoverzichten van een onder-bewind-gestelde bestudeert en het vermoeden krijgt dat er transacties plaatsvinden die niet in de haak zijn.
Een zalencentrum of horecagelegenheid waar een bruiloft heeft plaatsgevonden, krijgt de rekening voldaan in een enveloppe met daarin een groot contact geldbedrag. De bedrijfsleider kijkt hiervan op.
Reisbureaus die contact opnemen met de FIU-Nederland omdat er behoorlijke sommen geld contant worden betaald.
En plastisch chirurgen valt het op dat er soms flinke bedragen contant worden afgerekend.
