FINTRAC’s financial intelligence was recognized by the Ontario Securities Commission in an investigation where three individuals have been charged with fraud. The accused allegedly raised more than $11 million from investors between November 2020 and August 2023 which were used to repay existing investors and diverted to the benefit of one of the accused. With the financial transaction reports received from Canadian businesses across the country, FINTRAC is providing valuable assistance to law enforcement and national security investigations. Read More
Related Posts
Word onze collega in de Juridische Afdeling Sancties! 🔎 Zoek de link naar de vacature in de reacties.
Word onze collega in de Juridische Afdeling Sancties! 🔎 Zoek de link naar de vacature in de reacties. Werkuren: fulltime Salaris: tot 2300 EUR (bruto) Read… BronWord onze collega in de Juridische Afdeling Sancties! 🔎 Zoek de link naar de vacature in de reacties.
#GdiF #Milano: goederen ter waarde van meer dan 47 miljoen euro in beslag genomen van een ondernemer uit Milaan.
#GdiF #Milano: goederen ter waarde van meer dan 47 miljoen euro in beslag genomen van een Milanese ondernemer voor het gebruik van facturen voor niet-bestaande… Bron#GdiF #Milano: goederen ter waarde van meer dan 47 miljoen euro in beslag genomen van een ondernemer uit Milaan.
Hoewel deze zaak niet in Nederland plaatsvond is deze wel degelijk zeer interessant. Niet alleen voor de kunstsector zelf, maar oo…
- FIUs
- door FIU-Nederland
Hoewel deze zaak niet in Nederland plaatsvond is deze wel degelijk zeer interessant. Niet alleen voor de kunstsector zelf, maar ook voor andere Wwft-poortwachters die… BronHoewel deze zaak niet in Nederland plaatsvond is deze wel degelijk zeer interessant. Niet alleen voor de kunstsector zelf, maar oo…