Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
A2Z-CM N.V. busca personal para el cargo de PEGA Engineer en Utrecht, Países Bajos
IntroductionStart: ASAPEnd: 30/06/202636 hours a weekZZP: NoCandidate Must already live in the Netherlands at the moment.Notre: Rabobank has 2 days of familiarization period on Zero… BronA2Z-CM N.V. busca personal para el cargo de PEGA Engineer en Utrecht, Países Bajos
JuriXperts B.V. – Bemiddeling van Juristen zoekt een Senior FEC Analist – Special Cases (Detachering) in Utrecht
Ervaren FEC Analisten opgelet!⚖️ Vacature | Senior FEC Analist – Special Cases (Detachering) 📍 Locatie: Utrecht (hybride) | 🕒 Uren per week: 36 uur 📅… BronJuriXperts B.V. – Bemiddeling van Juristen zoekt een Senior FEC Analist – Special Cases (Detachering) in Utrecht
ASN Bank zoekt een Manager FEC Commercie in Utrecht
Als leidinggevende op het gebied van Financial Economic Crime (FEC), kun jij het verschil maken. Bij ASN Bank in Utrecht krijg je de ruimte om… BronASN Bank zoekt een Manager FEC Commercie in Utrecht