Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
Jobster busca personal para el cargo de Traineeship Banken (Dutch speaking only) – Welten en La Haya, Holanda Meridional, Países Bajos
Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.Wat je bij ons gaat doenVaak denk je er niet bij na, maar elke dag heb je… BronJobster busca personal para el cargo de Traineeship Banken (Dutch speaking only) – Welten en La Haya, Holanda Meridional, Países Bajos
YoungCapital NEXT zoekt een Fulltime CDD Analist bij ABN AMRO in Utrecht in Utrecht
Wil jij financiële criminaliteit bestrijden? Word CDD Analist bij ABN AMRO in Utrecht en maak impact met flexibele werktijden!Wat ga je doen?Ben jij klaar om… BronYoungCapital NEXT zoekt een Fulltime CDD Analist bij ABN AMRO in Utrecht in Utrecht
Fintri Rekrytointi Project Management Officer (PMO) Medior The Randstad, Netherlands
Locatie: Utrecht (hybride)Startdatum: AugustusDuur: 5 maanden (optie tot verlenging)Uren: 36 uur per weekErvaring: MediorSalaris: € 4.850 – € 5.100 o.b.v. 36 uur (incl. 13e maand)Detachering… BronFintri Rekrytointi Project Management Officer (PMO) Medior The Randstad, Netherlands