Heb jij minstens 3 jaar ervaring als KYC/CDD analist en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? Voor een van onze opdrachtgevers in Tilburg zijn wij op zoek naar een Senior KYC/CDD analist die zich wil inzetten voor het waarborgen van de integriteit van hun financiële processen. In deze rol speel je een sleutelrol bij het identificeren en analyseren van risico’s op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financiële criminaliteit.Over deze functieUitvoeren van diepgaande klantonderzoeken (Customer Due Diligence) en het onderhouden van nauwkeurige klantdossiers.Analyseren van complexe klantstructuren en transacties om potentiële risico’s te identificeren en te mitigeren.Rapporteren van verdachte transacties aan de relevante instanties en zorgen voor tijdige opvolging.Samenwerken met diverse afdelingen binnen de organisatie van de opdrachtgever om informatie te verzamelen en risico’s Read More
Related Posts
CDD Solutions hiring Senior Account Maanger – Compliance SaaS (CDD/AML) in Amsterdam, North Holland, Netherlands
At CDD Solutions, we do things differently. That includes how we write our job posts. Instead of starting with a description of who we are,… BronCDD Solutions hiring Senior Account Maanger – Compliance SaaS (CDD/AML) in Amsterdam, North Holland, Netherlands
State Street LLC zoekt een Chief Administrative Office Manager , Assistant Vice President in Amsterdam
Who We Are Looking ForThe Chief Administrative Office of the Amsterdam Branch of State Street Bank International GmbH (SSBI) is seeking a dedicated and knowledgeable… BronState Street LLC zoekt een Chief Administrative Office Manager , Assistant Vice President in Amsterdam
Jobster zoekt een Transactie Analist – Unique in Amsterdam
Wat ga je precies doenAls CDD analist transaction monitoring draag je bij aan de integriteit van onze financiële stromen en help je mee aan het… BronJobster zoekt een Transactie Analist – Unique in Amsterdam