Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
TieTalent zoekt een Traineeship Compliance & Risk (Dutch speaking only) in Rotterdam
AboutProficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.Wat je bij ons gaat doenIn het Traineeship Compliance & Risk leer je hoe de financiële sector… BronTieTalent zoekt een Traineeship Compliance & Risk (Dutch speaking only) in Rotterdam
Jobster zoekt een Quality Checker – Jobbird.com in Amsterdam
Wat je gaat doen: Kwaliteitstoetsing: Controleren en beoordelen van afgeronde dossiers aan de hand van beleid, werkinstructies en de Wwft.Signaleren van verbeterpunten en risico’s in… BronJobster zoekt een Quality Checker – Jobbird.com in Amsterdam
Jobster zoekt een Maintenance Technician E&I – YER in Maastricht-Airport
Over deze vacatureNieuwe uitdaging als Maintenance Technician EI!De functieJe bent tijdens de uitvoering van werkzaamheden van firmapersoneel verantwoordelijk voor de efficiëntie, kwaliteit, orde en netheid… BronJobster zoekt een Maintenance Technician E&I – YER in Maastricht-Airport