Wat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? ✔️ Uitvoeren van Customer Due Diligence op particuliere en zakelijke klanten✔️ Onderzoeken van klantstructuren, UBO’s en eigendomsverhoudingen✔️ Screenen op PEP’s, sanctielijsten en andere risicofactoren✔️ Rapporteren van je bevindingen in heldere en onderbouwde analyses✔️ Meewerken aan projecten bij banken, verzekeraars of fintechs✔️ Actief bijdragen aan de naleving van de Wwft, AVG en andere wetgevingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur in Rechten, Criminologie, Finance of Bedrijfskunde✔️ Minimaal 1 jaar ervaring in een zakelijke of financiële werkomgeving✔️ Affiniteit met compliance, integriteit en wet- en regelgeving✔️ Nauwkeurigheid, analytisch denkvermogen en leergierige mindset✔️ Goede beheersing van de Nederlandse taalWat we biede Read More
Related Posts
Jobster zoekt een Senior CDD Analist – Jobbird.com in Utrecht
Wat je gaat doen: Als Senior CDD Analist bij DPA werk je aan complexe compliance-uitdagingen en risicobeheersing bij gerenommeerde organisaties in Nederland. Samen met een… BronJobster zoekt een Senior CDD Analist – Jobbird.com in Utrecht
Jobster zoekt een Jr. QA specialist – Start People in Olst
Wat je gaat doenAls QA specialist jr. Speel je een vitale rol in het waarborgen van de kwaliteit die ons bedrijf definieert. Je staat voor… BronJobster zoekt een Jr. QA specialist – Start People in Olst
Jobster zoekt een Traineeship Compliance – Voor Rechtenstudenten – Jobbird.com in Utrecht
Wat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? ✅ Werken bij Toporganisaties – Je krijgt de kans om te werken bij toonaangevende… BronJobster zoekt een Traineeship Compliance – Voor Rechtenstudenten – Jobbird.com in Utrecht