💡 De MONEYVAL-evaluatie van Letland onder de nieuwe 6e ronde gaat verder met een persoonlijke bijeenkomst. 

💡 De MONEYVAL-evaluatie van Letland onder de nieuwe 6e ronde gaat verder met een face-to-face bijeenkomst in Straatsburg. Van 14 tot 16 april hebben de Letse autoriteiten vergaderd met het MONEYVAL-secretariaat en het beoordelings-team – een belangrijke stap in de richting van het finaliseren van het wederzijdse evaluatierapport van Letland. Dit proces vertegenwoordigt een gezamenlijke inspanning tussen Letland en het beoordelings-team. 📌 Het rapport staat gepland om besproken en aangenomen te worden tijdens de gezamenlijke FATF/MONEYVAL-plenaire vergadering in juni 2025, met publicatie die tegen het einde van 2025 wordt verwacht. #MONEYVAL #Letland #AML #CFT #WederzijdseEvaluatie #FATF #Straatsburg #AntiWitwassen #TerrorismeFinanciering Read More