đź’ˇ De MONEYVAL-evaluatie van Letland onder de nieuwe 6e ronde gaat verder met een face-to-face bijeenkomst in Straatsburg. Van 14 tot 16 april hebben de Letse autoriteiten vergaderd met het MONEYVAL-secretariaat en het beoordelings-team – een belangrijke stap in de richting van het finaliseren van het wederzijdse evaluatierapport van Letland. Dit proces vertegenwoordigt een gezamenlijke inspanning tussen Letland en het beoordelings-team. đź“Ś Het rapport staat gepland om besproken en aangenomen te worden tijdens de gezamenlijke FATF/MONEYVAL-plenaire vergadering in juni 2025, met publicatie die tegen het einde van 2025 wordt verwacht. #MONEYVAL #Letland #AML #CFT #WederzijdseEvaluatie #FATF #Straatsburg #AntiWitwassen #TerrorismeFinanciering Read More Â
đź’ˇ De MONEYVAL-evaluatie van Letland onder de nieuwe 6e ronde gaat verder met een persoonlijke bijeenkomst.Â
Related Posts
RT door @GDF: Grote operatie van de Guardia di Finanza in Rome tegen drugshandel. Ontmanteld.
Grote operatie van de Guardia di Finanza in Rome tegen drugshandel. Een criminele organisatie actief in de wijken Giardinetti, Torre Spaccata en Quarticciolo is ontmanteld.… BronRT door @GDF: Grote operatie van de Guardia di Finanza in Rome tegen drugshandel. Ontmanteld.
The start of a busy week for the UKFIU delegation at the @EGFIU Plenary in Luxembourg. A valuable opÂ
- FIUs
- door @NCA_UKFIU
The start of a busy week for the UKFIU delegation at the @EGFIU Plenary in Luxembourg. A valuable opportunity to meet face to face with… BronThe start of a busy week for the UKFIU delegation at the @EGFIU Plenary in Luxembourg. A valuable opÂ
Het Protocol van Overeenstemming tussen het Ministerie van Cultuur en de Guardia di Finanza is vandaag vernieuwd.
Vandaag is het Protocol van Overeenstemming tussen het Ministerie van Cultuur en de Guardia di Finanza vernieuwd. De overeenkomst is ondertekend door de Minister van… BronHet Protocol van Overeenstemming tussen het Ministerie van Cultuur en de Guardia di Finanza is vandaag vernieuwd.