🎉 SARs in Action Issue 31 – out now 🎉 Available on the NCA website: bit.ly/3RPiHGS #SARs hashtag#A 

📂 FIU “Sharks”: Analyses ondersteunen de onthulling van internationaal fraudenetwerk 📌 Meer dan 30.000 frauduleuze gevallen, ongeveer 8 miljoen euro aan vermogensschade, drie arrestatiebevelen, doorzoekingen… Bron📂 FIU “Sharks”: Analyses ondersteunen de onthulling van internationaal fraudenetwerk 📌 Meer dan 30.000 fraudepogingen, ongeveer 8 miljoen… 

FIU-Nederland heeft samen met het AMLC van de FIOD, De Landelijke Eenheid Expertise en Operaties van de Politie en het OM nieuwe witwastypologieën ontwikkeld over… BronHonderden vonnissen ontrafeld tot waardevolle witwastypologieën – FIU-Nederland 

Deze week verschenen nieuwe witwastypologieën op het thema witwassen met cryptovaluta. Experts van FIU-Nederland, het AMLC van de FIOD, de Politie (NXT Financieel Opsporen) en… BronDeze week verschenen nieuwe witwastypologieën op het thema witwassen met cryptovaluta. Experts van FIU-Nederland, het AMLC van de…