Om de kennis van de collega’s van de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland op het gebied van anti-witwaspraktijken te vergroten – vooral in relatie tot milieumisdrijven – werden in het eerste kwartaal drie belangrijke trainingssessies gehouden, met zowel Letse als internationale experts. ✅ Januari: training over afvalbeheer en illegaal afval in Letland, geleid door Atis Treijs, directeur van de afdeling Milieu- en Hulpbronnenbeheer, Valsts vides dienests. Onderwerpen omvatten: 🔸Afvalclassificatie. 🔸Verantwoordelijkheidssystemen voor producenten. 🔸Monitoring van grensoverschrijdende afvalverzendingen. 🔸Richtlijnen voor samenwerking. ✅ Begin maart: sessie over afvalcriminaliteit, gemodereerd door Ondrej Koporec, voorzitter van EnviCrimeNet. 🔸Belangrijkste conclusie: afvalcriminaliteit omvat vaak sterk georganiseerde illegale activiteiten en misleidende tactieken om illegale afvalbeheeroperaties te verbergen. 🔸Casestudy: een van de meest complexe gevallen van illegaal afval in Slowakije – die de schaal en verfijning van deze misdaden aantoont. ✅ Eind maart: training geleid door Davyth Stewart, internationale expert op het gebied van milieumisdrijven. Behandelde onderwerpen: 🔸Milieumisdrijven in heel Europa. 🔸Illegale handel in wilde dieren (IWT). 🔸Financiële stromen langs IWT-leveringsketens. 🔸Casestudy’s: van illegale vogelhandel tot houtexport en op handel gebaseerde witwaspraktijken. 🌍 Deze trainingssessies hebben ons begrip van de kruising tussen milieumisdrijven en financiële criminaliteit verdiept en een solide basis gelegd voor verdere actie en samenwerking. Europees Economisch Ruimte Financieel Mechanisme 2014-2021 Programma “Internationale Politie Samenwerking en Bestrijding van Criminaliteit” Fonds voor bilaterale relaties initiatief “Capaciteitsopbouw op het gebied van AML, inclusief in de identificatie van milieumisdrijven”. Overeenkomst nr. EEZ/DSF/FID/2024/1. EEA en Noorwegen Subsidies. Read More
Om de kennis van de collega’s van de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland op het gebied van ant te vergroten.
Related Posts
#GdiF #Palermo: meer dan 11 miljoen illegale tabaksproducten in beslag genomen. Een hele fil is ontmanteld.
#GdiF #Palermo: meer dan 11 miljoen illegale tabaksproducten in beslag genomen. Een hele keten van de nieuwe smokkel is ontmanteld, de importeur en de eigenaren… Bron#GdiF #Palermo: meer dan 11 miljoen illegale tabaksproducten in beslag genomen. Een hele fil is ontmanteld.
ISU World Tour (Coppa del Mondo) di SHORT TRACK – Montreal – L’Italia, trascinata dai finanzieri Pie
ISU World Tour (Coppa del Mondo) di SHORT TRACK – Montreal – L’Italia, trascinata dai finanzieri Pietro Sighel e Andrea Cassinelli, conquista la terza posizione… BronISU World Tour (Coppa del Mondo) di SHORT TRACK – Montreal – L’Italia, trascinata dai finanzieri Pie
Wat kunnen we als Nederland leren van andere landen in de strijd tegen witwassen? – FIU-Nederland
Vandaag spreekt het hoofd van FIU-Nederland op het vijfjarig jubileum van het Leaders in Finance AML Event over internationale samenwerking in de aanpak van financieel-economische… BronWat kunnen we als Nederland leren van andere landen in de strijd tegen witwassen? – FIU-Nederland