Om de kennis van de collega’s van de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland op het gebied van ant te vergroten. 

Om de kennis van de collega’s van de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland op het gebied van anti-witwaspraktijken te vergroten – vooral in relatie tot milieumisdrijven – werden in het eerste kwartaal drie belangrijke trainingssessies gehouden, met zowel Letse als internationale experts. ✅ Januari: training over afvalbeheer en illegaal afval in Letland, geleid door Atis Treijs, directeur van de afdeling Milieu- en Hulpbronnenbeheer, Valsts vides dienests. Onderwerpen omvatten: 🔸Afvalclassificatie. 🔸Verantwoordelijkheidssystemen voor producenten. 🔸Monitoring van grensoverschrijdende afvalverzendingen. 🔸Richtlijnen voor samenwerking. ✅ Begin maart: sessie over afvalcriminaliteit, gemodereerd door Ondrej Koporec, voorzitter van EnviCrimeNet. 🔸Belangrijkste conclusie: afvalcriminaliteit omvat vaak sterk georganiseerde illegale activiteiten en misleidende tactieken om illegale afvalbeheeroperaties te verbergen. 🔸Casestudy: een van de meest complexe gevallen van illegaal afval in Slowakije – die de schaal en verfijning van deze misdaden aantoont. ✅ Eind maart: training geleid door Davyth Stewart, internationale expert op het gebied van milieumisdrijven. Behandelde onderwerpen: 🔸Milieumisdrijven in heel Europa. 🔸Illegale handel in wilde dieren (IWT). 🔸Financiële stromen langs IWT-leveringsketens. 🔸Casestudy’s: van illegale vogelhandel tot houtexport en op handel gebaseerde witwaspraktijken. 🌍 Deze trainingssessies hebben ons begrip van de kruising tussen milieumisdrijven en financiële criminaliteit verdiept en een solide basis gelegd voor verdere actie en samenwerking. Europees Economisch Ruimte Financieel Mechanisme 2014-2021 Programma “Internationale Politie Samenwerking en Bestrijding van Criminaliteit” Fonds voor bilaterale relaties initiatief “Capaciteitsopbouw op het gebied van AML, inclusief in de identificatie van milieumisdrijven”. Overeenkomst nr. EEZ/DSF/FID/2024/1. EEA en Noorwegen Subsidies. Read More