Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
Marktlink zoekt een Legal Intern in Amsterdam
For our Corporate Legal team in Amsterdam, we are looking for a legal intern to support a wide range of legal and compliance tasks. Are… BronMarktlink zoekt een Legal Intern in Amsterdam
CSC sucht Senior CDD Analyst in Amsterdam, Nordholland, Niederlande
Job DescriptionReady to change how business gets done? So are we.Senior CDD Analyst #Amsterdam, The Netherlands Monday to Friday (40 hours per week)Permanent, full time#HybridIf you… BronCSC sucht Senior CDD Analyst in Amsterdam, Nordholland, Niederlande
Jobster busca personal para el cargo de Traineeship Banken (Dutch speaking only) – Welten en Róterdam, Holanda Meridional, Países Bajos
Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.Wat je bij ons gaat doenVaak denk je er niet bij na, maar elke dag heb je… BronJobster busca personal para el cargo de Traineeship Banken (Dutch speaking only) – Welten en Róterdam, Holanda Meridional, Países Bajos