Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
UPS zoekt een Automonteur in Eindhoven
Avant de postuler à un emploi, sélectionnez votre langue de préférence parmi les options disponibles en haut à droite de cette page.Découvrez votre prochaine opportunité… BronUPS zoekt een Automonteur in Eindhoven
Trust-Financials zoekt een Compliance officer in Amsterdam
Medior 2e lijns Compliance Officer – AmsterdamOpdrachtgeverOnze opdrachtgever is een trustkantoor met kantoren wereldwijd. Enkele jaren geleden zijn zij overgenomen door een Britse partij en… BronTrust-Financials zoekt een Compliance officer in Amsterdam
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zoekt een Directeur Duurzame Landbouw en Natuur in Den Haag
Functieomschrijving Ben jij een gezaghebbende en verbindende directeur met gevoel voor de publieke zaak?Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn we op zoek naar… BronRijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zoekt een Directeur Duurzame Landbouw en Natuur in Den Haag