March 31, 2025 — Two federal grand jury indictments were unsealed in San Diego today against five alleged Sinaloa Cartel money launderers, including Alberto David Benguiat Jimenez, Israel Daniel Paez Vargas, Salvador Diaz Rodriguez, Christopher Ortega-Lomeli, and Christian Noe Amador Valenzuela. The indictments, returned in September and October 2022, charge the defendants with multiple drug trafficking and money laundering offenses. All defendants remain fugitives. Read More
Home » Five alleged Sinaloa Cartel money launderers charged
Five alleged Sinaloa Cartel money launderers charged
Related Posts
Statistieken aanpak witwassen jaren 2021 tot en met 2023
Overzicht van relevante statistieken over de aanpak van witwassen in 2021-2023. Het gaat om onder andere statistieken vanuit de toezichthouders en de strafrechtketen.Statistieken aanpak witwassen… BronStatistieken aanpak witwassen jaren 2021 tot en met 2023
Ex-Real-coach Carlo Ancelotti krijgt jaar cel en stevige boete in zaak over fraude met…
…tot een jaar gevangenisstraf voor belastingontduiking . Hij moet ook een boete van 386.000 euro betalen. Als trainer van… Read More
Transacties met crypto straks meer in beeld bij Belastingdienst
Transacties met crypto zijn straks meer in beeld bij de Belastingdienst. Vanaf 1 januari 2026 worden crypto-aanbieders verplicht om gegevens van hun gebruikers te verzamelen,… BronTransacties met crypto straks meer in beeld bij Belastingdienst