🔒 FIU-analyse leidt tot onderzoek naar sanctieschendingen Het Openbaar Ministerie Frankfurt am Main heeft een onderzoek ingesteld naar vermeende schendingen van de sancties tegen Rusland. De basis hiervoor waren analyse-resultaten van de FIU Duitsland. Een 55-jarige man zou meer dan 150 voertuigen uit Duitsland via derde landen naar Rusland hebben gebracht. 💶 Tijdens een grootschalige actie op 27 maart 2025 in het Rijn-Main-gebied werden in het betreffende onderzoek meer dan 120.000 euro contant geld en twee dure voertuigen in beslag genomen. De opsporingsautoriteiten hebben ook uitgebreide bedrijfsdocumenten en digitale opslagmedia veiliggesteld. 🔎 Het onderzoek gaat op verzoek van het Openbaar Ministerie Frankfurt am Main verder. #Financiëlecriminaliteit #Sancties #Embargo Read More
🔒 FIU-analyse leidt tot onderzoek naar sanctieschendingen Het Openbaar Ministerie Frankfurt am Main heeft een onderzoek gestart…
Related Posts
Join us for our upcoming ACAMS-AUSTRAC Outreach Event! This event will present updates on the AML/CTF reforms, how your sector could be exploited and key risk indicators to look for. Register here and invite your colleagues: ow.ly/4cxs50WNTMF
Join us for our upcoming ACAMS-AUSTRAC Outreach Event! This event will present updates on the AML/CTF reforms, how your sector could be exploited and key… BronJoin us for our upcoming ACAMS-AUSTRAC Outreach Event! This event will present updates on the AML/CTF reforms, how your sector could be exploited and key risk indicators to look for. Register here and invite your colleagues: ow.ly/4cxs50WNTMF
Na bijna acht jaar van intensief werk en belangrijke resultaten van dienstverlening, de “Financier met 4 poten”
Na bijna acht jaar van intensief werk en belangrijke resultaten in de dienstverlening, verlaat de “Financier op 4 poten” Escor, de drugshond van de hondenunits… BronNa bijna acht jaar van intensief werk en belangrijke resultaten van dienstverlening, de “Financier met 4 poten”
📰 Persbericht van de Centrale Autoriteit voor Financiële Transacties (FIU) De Centrale Autoriteit voor Financiële Transacties…
📰 Persbericht van de Centrale Autoriteit voor Financiële Transacties (FIU) De Centrale Autoriteit voor Financiële Transacties verwelkomt de op 1 september 2025 in het Bundesgesetzblatt… Bron📰 Persbericht van de Centrale Autoriteit voor Financiële Transacties (FIU) De Centrale Autoriteit voor Financiële Transacties…