The UKFIU annual report 2024 is out! Read the report here ➡️ https://t.co/PQalToSttvThe report covers key SAR stats in the Financial Year 2023 to 2024. This includes £240.1m being denied to suspected criminals as a result of DAML requests.#UKFIU #AML pic.twitter.com/xJt70rH8nC Read More
Home » The UKFIU annual report 2024 is out! Read the report here ➡️ The report cove
The UKFIU annual report 2024 is out! Read the report here ➡️ The report cove
- FIUs
- door @NCA_UKFIU
Related Posts
Yesterday the Reporter Engagement Team delivered a Accountancy sector specific virtual SAR best prac
- FIUs
- door @NCA_UKFIU
Yesterday the Reporter Engagement Team delivered a Accountancy sector specific virtual SAR best practice workshop. If you would like to register your interest to attend… BronYesterday the Reporter Engagement Team delivered a Accountancy sector specific virtual SAR best prac
Samen zien we meer! Zo kregen we bijvoorbeeld zicht op een witwasmethodiek die we het Cash Compensatie Model noemen. Wat die metho…
- FIUs
- door FIU-Nederland
Samen zien we meer! Zo kregen we bijvoorbeeld zicht op een witwasmethodiek die we het Cash Compensatie Model noemen. Wat die methode behelst en hoe… BronSamen zien we meer! Zo kregen we bijvoorbeeld zicht op een witwasmethodiek die we het Cash Compensatie Model noemen. Wat die metho…
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht #Duikers #Napels #Zeemacht #WijMetJullie
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht #Duikers #Napels #Zeemacht #WijMetJullie Read More