๐ Hoe heeft de FIU zich sinds 2023 veranderd? Welke rol speelt de wetenschap in de bestrijding van witwassen? ๐ Tijdens het evenement “4e Rondetafel Witwassen” van het Trierer Instituut voor Witwas- en Corruptie Strafrecht (TrIGeKo) schetste FIU-leider Daniel Thelesklaf de verdere ontwikkeling van de FIU Duitsland. Hij benadrukte dat effectieve bestrijding van witwassen een sterkere samenwerking van alle betrokkenen vereist โ de inzichten van de wetenschap moeten hierbij gericht in de praktijk worden toegepast. ๐ค Zijn lezing vormde de aftrap van het eendaagse evenement, dat dit jaar het thema “Economische Analyse van Witwassen” had. De focus lag onder andere op de economische gevolgen van witwassen โ met name op de vastgoedmarkt โ en vragen over strafrechtelijke vervolging. ๐ค Een bijzondere dank gaat uit naar Mohamad El-Ghazi en het directie van TriGeKo voor de organisatie! #Witwassen #Vastgoed #FinanciรซleCriminaliteit #UniTrierย ย Read Moreย ย
๐ Hoe heeft de FIU zich sinds 2023 veranderd? Welke rol speelt de wetenschap in de bestrijding van witwassen? ๐ Bij de V…ย
Related Posts
๐ฉ๐ฎ๐น๐๐ต๐ฒ๐ถ๐ฑ ๐ถ๐ป ๐ด๐ฒ๐๐ฐ๐ต๐ฟ๐ถ๐ณ๐๐ฒ: ๐๐ฒ๐ฟ๐ธ๐ป๐ฒ๐บ๐ฒ๐ฟ๐๐ณ๐ฟ๐ฎ๐๐ฑ๐ฒ ย Het gebruik van valse en vervalste* facturen: we zien het vaak terugkomen in onze analy…ย
- FIUs
- door FIU-Nederland
๐ฉ๐ฎ๐น๐๐ต๐ฒ๐ถ๐ฑ ๐ถ๐ป ๐ด๐ฒ๐๐ฐ๐ต๐ฟ๐ถ๐ณ๐๐ฒ: ๐๐ฒ๐ฟ๐ธ๐ป๐ฒ๐บ๐ฒ๐ฟ๐๐ณ๐ฟ๐ฎ๐๐ฑ๐ฒ ย Het gebruik van valse en vervalste* facturen: we zien het vaak terugkomen in onze analyses van ongebruikelijke transacties. Valsheid in… Bron๐ฉ๐ฎ๐น๐๐ต๐ฒ๐ถ๐ฑ ๐ถ๐ป ๐ด๐ฒ๐๐ฐ๐ต๐ฟ๐ถ๐ณ๐๐ฒ: ๐๐ฒ๐ฟ๐ธ๐ป๐ฒ๐บ๐ฒ๐ฟ๐๐ณ๐ฟ๐ฎ๐๐ฑ๐ฒ ย Het gebruik van valse en vervalste* facturen: we zien het vaak terugkomen in onze analy…ย
News release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on Xeltox Enterprises Ltd.ย
Xeltox Enterprises Ltd. (also operating as Cryptomus), a money services business incorporated in British Columbia, was imposed an administrative monetary penalty of $176,960,190 for committing… BronNews release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on Xeltox Enterprises Ltd.ย
#GdiF #Napoli doneert schoeisel en ander materiaal aan de stichting Onlus โAโ Voce dโe Creatureโ van Nap.
#GdiF #Napoli doneert schoeisel en ander materiaal aan de Onlus stichting โAโ Voce dโe Creatureโ in Napels. De goederen waren eerder in beslag genomen door… Bron#GdiF #Napoli doneert schoeisel en ander materiaal aan de stichting Onlus โAโ Voce dโe Creatureโ van Nap.