📊 De risicogebaseerde werkwijze van de FIU op basis van de bepalingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme werd toegelicht door Dr. Thora Funken, st… 

📊 De risicobasierte werkwijze van de FIU op basis van de bepalingen van de Wet ter voorkoming van witwassen werd toegelicht door Dr. Thora Funken, plaatsvervangend directeur van de FIU Duitsland, tijdens een evenement van de BVGB – Bundesverband der Geldwäschebeauftragten. 💬 Aan de deelnemers toonde zij het belang aan van de samenwerking tussen de betrokken autoriteiten bij het ontwikkelen van passende risicobeoordelingssystemen: „Het gezamenlijke begrip van de belangrijkste risico’s is hierbij van cruciaal belang“, benadrukte Dr. Funken in dit verband. 🤝 Een belangrijke gelegenheid om het begrip en de samenwerking tussen de publieke en private sector verder te versterken. #BVGB #Witwasbestrijding #Financiëlecriminaliteit  Read More