🔍 Trots om deel uit te maken van een geweldig consortium met een gezamenlijk doel – de strijd tegen georganiseerde misdaad en witwassen.

FIUs
10 maart 2025
door Financial Intelligence Unit (FIU) Latvia

🔍 Trots om deel uit te maken van een geweldig consortium met een gezamenlijk doel – de strijd tegen georganiseerde misdaad en witwassen. Ik kijk uit naar een geweldige samenwerking met alle partners. Veel dank aan het Transcrime-team voor het harde werk dat ze in elk project steken. Read More

> Maandag 26 mei 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 26 juni 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 30 juni 2025 – A'dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 10 juli 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 📅 ADVERTEER HIER UW EVENT!
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

🔍 Trots om deel uit te maken van een geweldig consortium met een gezamenlijk doel – de strijd tegen georganiseerde misdaad en witwassen.

Related Posts

News release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on Immeubles Jack Sera Inc.

Training Session on Ongoing Monitoring Obligations for Subject Persons offering Directorship Services

Goedemorgen van de #GrondwettelijkeBewaking #WijMetJullie