Een broer en zus zijn veroordeeld voor het witwassen van 4,5 miljoen euro via fraude. Zij vervalsten facturen én maakten gebruik van crimineel contant geld, dat afkomstig is uit andere vormen van criminaliteit. Deze werkwijze is bekend als het Cash Compensatie Model.
Een mijlpaal, want deze witwasmethodiek kwam eerder al naar voren uit FIU-analyses. Hierbij wordt crimineel geld op grote schaal weggezet bij legale bv’s. Deze uitspraak onderstreept dat de methodiek daadwerkelijk wordt toegepast door criminelen.
Lees meer over deze zaak, de bijdrage van alerte melders én de waarde van verdachte transacties van FIU-Nederland voor het onderzoek van de FIOD
https://lnkd.in/eEFeAR5V
#witwassen #CashCompensatieModel #opsporing Read More