Bij de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU) Letland hechten we veel waarde aan de uitwisseling van expertise en best practices op het gebied van AML/CFT/CPF met onze internationale partners. 📅 In de afgelopen twee dagen hadden we het voorrecht om onze collega van de Financiële Inlichtingen Eenheid – FIU Duitsland te ontvangen en het werk van de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU) Letland te presenteren, evenals de functies en behaalde resultaten, en het bevorderen van zinvolle discussies over communicatie en bewustwordingsstrategieën met betrekking tot AML/CFT/CPF gerelateerde kwesties. 🤝 Het was ook een uitstekende gelegenheid voor ons om meer te leren over het werk, de ervaring en de operaties van de Financiële Inlichtingen Eenheid – FIU Duitsland. We kijken ernaar uit om deze samenwerking voort te zetten en zinvolle vooruitgang te boeken in het waarborgen van een effectief AML/CFT/CPF-systeem. #AML #CFT #CPF #InternationaleSamenwerking Read More
Bij de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland hechten we veel waarde aan de uitwisseling van expertise en best practices.
Related Posts
In our next edition of InBrief, read about our national reforms awareness campaign, the new AML/CTF rules, upcoming guidance and education products, lessons learned from the Mounties case and more! Subscribe now:
In our next edition of InBrief, read about our national reforms awareness campaign, the new AML/CTF rules, upcoming guidance and education products, lessons learned from… BronIn our next edition of InBrief, read about our national reforms awareness campaign, the new AML/CTF rules, upcoming guidance and education products, lessons learned from the Mounties case and more! Subscribe now:
Paralympische Wereldkampioenschappen ATLETIEK – New Delhi (IND) – Ambra Sabatini veroverd de
Paralympische Wereldkampioenschappen ATLETIEK – New Delhi (IND) – Ambra Sabatini veroverde de gouden medaille op de 100m cat.T63 met een tijd van 14″39 (v+0.5 SB)… BronParalympische Wereldkampioenschappen ATLETIEK – New Delhi (IND) – Ambra Sabatini veroverd de
Reporting requirements for disclosures under the Special Economic Measures Act or the Justice for Victims of Corrupt Officials Act in effect October 1, 2025
The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) updates its guidance on reporting listed person or entity property to FINTRAC. As of October… BronReporting requirements for disclosures under the Special Economic Measures Act or the Justice for Victims of Corrupt Officials Act in effect October 1, 2025