The FIAU would like to once again thank all participants who attended yesterday’s training session on Trade-Based Money Laundering for accountants and Read More 
Related Posts
The UKFIU Engagement Team are delivering a SAR best practice workshop in September 2025 for the Art
- FIUs
- door @NCA_UKFIU
The UKFIU Engagement Team are delivering a SAR best practice workshop in September 2025 for the Art Market Participants sector and is scheduled for Wednesday… BronThe UKFIU Engagement Team are delivering a SAR best practice workshop in September 2025 for the Art
#GdiF #Ravenna: bleef het pensioen van de overleden moeder incasseren. In 10 jaar onterecht ontvangen.
#GdiF #Ravenna: bleef de pensioen van zijn overleden moeder innen. In 10 jaar onterecht ongeveer 120.000 euro ontvangen #NoiconVoi pic.twitter.com/exEEqlAHje Read More
#GdiF #Rimini: zware klap voor de vervalsing. 340.000 valse artikelen in beslag genomen, waaronder bekende merken.
#GdiF #Rimini: keiharde klap voor de vervalsing. 340.000 valse artikelen in beslag genomen, waaronder bekende “Labubu” zonder enige veiligheidscertificering en gemaakt van inferieure materialen, vooral… Bron#GdiF #Rimini: zware klap voor de vervalsing. 340.000 valse artikelen in beslag genomen, waaronder bekende merken.