🚀 Versterking van AML/CFT-inspanningen tegen transnationale corruptie Vandaag, op 25 februari, Financieel I 

🚀 Versterking van AML/CFT-inspanningen tegen transnationale corruptie Vandaag, op 25 februari, heeft de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland de 4e KLEPTOTRACE-trainingssessie georganiseerd als onderdeel van een project dat mede gefinancierd wordt door de Europese Commissie, om kleptocratie, transnationale hooggeplaatste corruptie en het omzeilen van sancties in de EU aan te pakken. Deze online sessie richtte zich op het identificeren van vroege indicatoren van transnationale corruptie binnen de AML/CFT-kaders van EU-banken. 🔎 Belangrijkste punten: ✔️ Identificeren van corruptierisico-indicatoren in financiële transacties ✔️ Beste praktijken voor AML-naleving en risicobeperking ✔️ Praktijkvoorbeelden van het aanpakken van corruptie en witwassen ✔️ Bewezen waarschuwingssignalen voor proactieve preventie van financiële criminaliteit ✔️ De rol van publiek-private partnerschappen in het versterken van due diligence en handhaving Een grote dank aan al onze partners voor hun toewijding en deelname: Transparency International Latvia / DELNA, Swedbank, Generali, Transcrime, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), IDB, Malta Financial Services Authority. Read More