❗ Op 21 februari heeft de Financial Action Task Force (FATF) de nieuwste FATF “Hoog-Risico Jurisdicties” uitgegeven. 

❗ Op 21 februari heeft de Financial Action Task Force (FATF) de nieuwste documenten “High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action” en “Jurisdictions under Increased Monitoring” uitgegeven. Alle landen die zijn geïdentificeerd als High-Risk Jurisdictions hebben aanzienlijke strategische zwakheden aangetoond in de bestrijding van witwassen, financiering van terrorisme en proliferatiefinanciering. Dienovereenkomstig moeten landen verbeterde due diligence en tegenmaatregelen uitvoeren om het internationale financiële systeem te beschermen tegen risico’s van financiële criminaliteit. 🌍 Momenteel heeft de FATF besloten dat de landen onder verhoogde monitoring Bulgarije, Burkina Faso, Kameroen, Democratische Republiek Congo, Kroatië, Haïti, Kenia, Lao Volksdemocratische Republiek, Libanon, Mali, Monaco, Mozambique, Namibië, Nepal, Nigeria, Zuid-Afrika, Zuid-Soedan, Sierra Leone en Jemen zijn. Op 21 februari werden de Lao Volksdemocratische Republiek en Nepal toegevoegd, terwijl de Filipijnen van deze lijst zijn verwijderd. 🔍 U kunt een meer gedetailleerde beschrijving van High-Risk Jurisdictions hier vinden: https://lnkd.in/dDEhuj2D 🔍 Leer de lijst van Jurisdictions under Increased Monitoring in meer detail kennen hier: https://lnkd.in/dC_KpiwQ Read More