📌21 februari heeft de Financial Action Task Force (FATF) de verscherpte toezicht jurisdictie herzien. 

📌 Op 21 februari heeft de Financial Action Task Force (FATF) de lijst van jurisdicties onder verhoogd toezicht bijgewerkt, waarbij landen met strategische tekortkomingen in hun systemen voor het voorkomen van witwassen van geld, terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering zijn vastgesteld. De FATF werkt actief samen met landen om hen te helpen deze tekortkomingen te verhelpen en zo de risico’s voor het internationale financiële systeem te verminderen. Wanneer de FATF een jurisdictie onder verhoogd toezicht plaatst, betekent dit dat het land zich heeft verplicht om de vastgestelde strategische tekortkomingen binnen de afgesproken termijn snel op te lossen en dat het onder verhoogd toezicht staat. De FATF heeft vastgesteld dat de jurisdicties onder verhoogd toezicht Bulgarije, Burkina Faso, Zuid-Afrika, Zuid-Soedan, Kroatië, Haïti, Jemen, Kameroen, Kenia, de Democratische Republiek Congo, de Lao Volksdemocratische Republiek, Mali, Monaco, Mozambique, Namibië, Nepal, Nigeria, Syrië, Tanzania en Vietnam zijn. 🌍 Op 21 februari is de lijst aangevuld met de Lao Volksdemocratische Republiek en Nepal. De Filipijnen zijn van de lijst verwijderd. De FATF waardeert de vooruitgang die de Filipijnen hebben geboekt in het verbeteren van hun systemen voor het voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering. 🔍 Een gedetailleerdere lijst van hoogrisico- en verhoogd toezicht jurisdicties en hun beschrijvingen is te vinden op de FID-website: https://lnkd.in/dKErpKmW Read More