❗ Op 21 februari heeft de Financial Action Task Force (FATF) de nieuwste documenten “High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action” en “Jurisdictions under Increased Monitoring” uitgegeven. Alle landen die zijn geïdentificeerd als High-Risk Jurisdictions hebben aanzienlijke strategische zwakheden aangetoond in de bestrijding van witwassen, financiering van terrorisme en proliferatiefinanciering. Dienovereenkomstig moeten landen verbeterde due diligence en tegenmaatregelen uitvoeren om het internationale financiële systeem te beschermen tegen risico’s van financiële criminaliteit. 🌍 Momenteel heeft de FATF besloten dat de landen onder verhoogde monitoring Bulgarije, Burkina Faso, Kameroen, Democratische Republiek Congo, Kroatië, Haïti, Kenia, Lao Volksdemocratische Republiek, Libanon, Mali, Monaco, Mozambique, Namibië, Nepal, Nigeria, Zuid-Afrika, Zuid-Soedan, Sierra Leone en Jemen zijn. Op 21 februari werden de Lao Volksdemocratische Republiek en Nepal toegevoegd, terwijl de Filipijnen van deze lijst zijn verwijderd. 🔍 U kunt een meer gedetailleerde beschrijving van High-Risk Jurisdictions hier vinden: https://lnkd.in/dDEhuj2D 🔍 Leer de lijst van Jurisdictions under Increased Monitoring in meer detail kennen hier: https://lnkd.in/dC_KpiwQ Read More
Home » ❗ Op 21 februari heeft de Financial Action Task Force (FATF) de nieuwste FATF “Hoog-Risico Jurisdicties” uitgegeven.
❗ Op 21 februari heeft de Financial Action Task Force (FATF) de nieuwste FATF “Hoog-Risico Jurisdicties” uitgegeven.
Related Posts
De Veiligheidsdienst van de Staat roept op tot strafvervolging tegen de voormalige leiding van het “Moskouhuis” voor de EU.
De Staatsveiligheidsdienst roept op tot strafvervolging van de voormalige leiding van het “Moskouhuis” wegens schending van de door de EU opgelegde sancties. 🟡https://lnkd.in/duftTpq8 Read More
#GdiF #ROAN #Bari: een persoon die internationaal werd gezocht voor financiële fraude en r is gearresteerd.
#GdiF #ROAN #Bari: een persoon die internationaal gezocht werd voor financiële fraude en witwassen is gearresteerd. #NoiconVoi Read More
#GdiF #Palermo: meer dan 11 miljoen illegale tabaksproducten in beslag genomen. Een hele fil is ontmanteld.
#GdiF #Palermo: meer dan 11 miljoen illegale tabaksproducten in beslag genomen. Een hele keten van de nieuwe smokkel is ontmanteld, de importeur en de eigenaren… Bron#GdiF #Palermo: meer dan 11 miljoen illegale tabaksproducten in beslag genomen. Een hele fil is ontmanteld.