📢 Vrouwen in de Anti-Financiële Criminaliteit: Inspireren van de Volgende Generatie Leiders 🌍💼 Sluit je aan bij de voorzitter van de Financial Action Task Force (FATF), Elisa de Anda Madrazo, en brancheleiders voor een discussie over vrouwenleiderschap in de strijd tegen financiële criminaliteit. 📅 12 maart 2025 | 14:00 – 16:00 GMT 📍 Londen & Online | RUSI, 61 Whitehall 💡 Gratis Registratie: Reserveer je plek 🔹 Met: ▫️ Marta Tilhena, Hoofd van de Sancties Implementatie Divisie van de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland ▫️ Alison Kelly, Hoofd van de FATF Technische Ondersteuningsunit van het Verenigd Koninkrijk, HM Treasury ▫️ Helen Ratcliffe, Groepshoofd van AML, HSBC ▫️ Kathryn Westmore, Senior Onderzoeksmedewerker, Centrum voor Financiën en Veiligheid (CFS) bij RUSI. 📩 Registreer voor persoonlijke deelname (bevestiging voor 5 maart) of neem online deel. 🔗 Meer informatie: https://lnkd.in/d-K8tixD #FIULatvia #VrouwenInAML #FinanciëleCriminaliteit #FATF #AML #Sancties Read More
📢 Vrouwen in de strijd tegen financiële criminaliteit: Inspireren van de volgende generatie leiders 🌍💼 Sluit je aan bij Financial Action
Related Posts
Not sure where to begin to prepare for the upcoming reforms? Our new AML/CTF guidance has been developed to help support businesses prepare for what’s ahead. Read now:
Not sure where to begin to prepare for the upcoming reforms? Our new AML/CTF guidance has been developed to help support businesses prepare for what’s… BronNot sure where to begin to prepare for the upcoming reforms? Our new AML/CTF guidance has been developed to help support businesses prepare for what’s ahead. Read now:
𝗩𝗮𝗹𝘀𝗵𝗲𝗶𝗱 𝗶𝗻 𝗴𝗲𝘀𝗰𝗵𝗿𝗶𝗳𝘁𝗲: 𝘄𝗲𝗿𝗸𝗻𝗲𝗺𝗲𝗿𝘀𝗳𝗿𝗮𝘂𝗱𝗲 Het gebruik van valse en vervalste* facturen: we zien het vaak terugkomen in onze analy…
- FIUs
- door FIU-Nederland
𝗩𝗮𝗹𝘀𝗵𝗲𝗶𝗱 𝗶𝗻 𝗴𝗲𝘀𝗰𝗵𝗿𝗶𝗳𝘁𝗲: 𝘄𝗲𝗿𝗸𝗻𝗲𝗺𝗲𝗿𝘀𝗳𝗿𝗮𝘂𝗱𝗲 Het gebruik van valse en vervalste* facturen: we zien het vaak terugkomen in onze analyses van ongebruikelijke transacties. Valsheid in… Bron𝗩𝗮𝗹𝘀𝗵𝗲𝗶𝗱 𝗶𝗻 𝗴𝗲𝘀𝗰𝗵𝗿𝗶𝗳𝘁𝗲: 𝘄𝗲𝗿𝗸𝗻𝗲𝗺𝗲𝗿𝘀𝗳𝗿𝗮𝘂𝗱𝗲 Het gebruik van valse en vervalste* facturen: we zien het vaak terugkomen in onze analy…
News release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on Xeltox Enterprises Ltd.
Xeltox Enterprises Ltd. (also operating as Cryptomus), a money services business incorporated in British Columbia, was imposed an administrative monetary penalty of $176,960,190 for committing… BronNews release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on Xeltox Enterprises Ltd.